***BRKO*** B?RKO B?RLE??K KOYUNLULULAR MENSUCAT T?CARET VE SANAY? A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim

• 26.05.2019 21:51

***BRKO*** B?RKO B?RLE??K KOYUNLULULAR MENSUCAT T?CARET VE SANAY? A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim )

Özet Bilgi Ola?an Genel Kurulumuz 26 May?s 2019 tarihinde saat 14:00 de Ni?de'de bulunan ?irket merkezinde yap?lm??t?r.
Yap?lan Aç?klama Güncelleme mi ? Evet
Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi ? Hay?r
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m? ? Hay?r

Genel Kurul Ça?r?s?
Genel Kurul Tipi Ola?an Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba?lang?ç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Biti? Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Tarihi 26.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Kat?l?m ?çin Pay Sahibi Olunmas? Gereken Son Tarih 25.05.2019
Ülke Türkiye
?ehir N??DE
?lçe N??DE MERKEZ
Adres Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Bor Yolu Üzeri 8.Km - N??DE

Gündem Maddeleri
1 - Aç?l?? ve Toplant? Ba?kanl???'n?n seçilmesi.
2 - Genel kurul toplant? tutana??n? imzalamak üzere Toplant? Ba?kanl???'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca haz?rlanan 2018 y?l? faaliyet raporunun okunmas?, müzakeresi ve onaylanmas?.
4 - 2018 y?l? hesap dönemine ili?kin Yeditepe Ba??ms?z Denetim A.?. taraf?ndan düzenlenen ba??ms?z denetim rapor özetinin okunmas?.
5 - SPK Seri II-14.1 Say?l? Tebli?e göre haz?rlanm??, 2018 y?l? konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunmas?, müzakeresi ve ayr? ayr? onaylanmas?.
6 - 2018 y?l? içinde yap?lan ba??? ve yard?mlar hakk?nda genel kurula bilgi sunulmas?.
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, ?irket taraf?ndan 3. ki?iler lehine teminat, rehin, ipotek verilmedi?i ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmedi?i hakk?nda genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun ?irketin 2018 hesap y?l? sonu itibariyle kâr da??t?m? yap?lamamas?n?n müzakeresi ve onaylanmas?.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ?irketin 2018 y?l? faaliyetlerinden dolay? ayr? ayr? ibra edilmesi.
10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.?., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.?.'nin 2018 y?l? faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulmas?.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas? Kurulu düzenlemeleri gere?ince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu taraf?ndan 2019 hesap dönemi için,1 y?ll???na seçimi yap?lan ba??ms?z denetim ?irketi, Yeditepe Ba??ms?z Denetim A.?.'nin genel kurul taraf?ndan onaylanmas?.
12 - ?irketin aktifinde kay?tl? 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin de?erlendirilebilmesi ile ilgili yap?lan/yap?lacak çal??malarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi, sat?lacak 458/2, 458/3 no'lu parseller için genel kurul tarihine kadar yap?lacak ihaleye dair bilgi verilmesi ve sat??? için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13 - Sermaye Piyasas? Kurulu düzenlemeleri gere?ince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yap?lan ödemeler hakk?nda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmas?.
14 - Yönetim kurulu üyeleri ve ba??ms?z yönetim kurulu üyelerine ödenecek ayl?k net ücretlerin tespit edilmesi.
15 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunlar?n e? ve ikinci dereceye kadar kan ve s?hri yak?nlar?na Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasas? Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli?i düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16 - ?irket Esas Sözle?mesinin 8. Maddesi gere?ince 2 y?ll???na görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile ba??ms?z üyelerin seçilmesi.
17 - Dilekler ve kapan??.
Gündemde Yer Alan Hak Kullan?m Süreçleri
Kar Pay? Da??t?m

Genel Kurul Ça?r? Dökümanlar?
EK: 1 GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Doküman?
EK: 2 GenelKurulCagri.pdf - Di?er Genel Kurul Ça?r? Doküman?
EK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Doküman?


Genel Kurul Sonuçlar?
Genel Kurul Yap?ld? m?? Evet
Genel Kurul Sonuçlar? Ola?an Genel Kurulumuz 26 May?s 2019 tarihinde saat 14:00 de Ni?de'de bulunan ?irket merkezinde yap?lm??t?r. Genel Kurul Sonuç tutana??? ve Toplant?ya Kat?lan Hazirun Listesi *.PDF olarak ekte sunulmu?tur.


Hak Kullan?m Süreçleri ?le ?lgili Al?nan Kararlar
Kar Pay? Da??t?m Görü?üldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanlar?
EK: 1 GenelKurulTutanag26052019.pdf - Tutanak
EK: 2 KAPFizikiHazirun26052019.pdf - Haz?r Bulunanlar Listesi


Ek Aç?klamalar
Ola?an Genel Kurulumuz 26 May?s 2019 tarihinde saat 14:00 de Ni?de'de bulunan ?irket merkezinde yap?lm??t?r. Genel Kurul dökümanlar? ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765813


BIST