***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

• 11.04.2019 16:47

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
05/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
27/03/2019
Saati
14:00
Adresi
Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. N6 17.Kat. Ofis n42 Ümraniye/Istanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2018 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2019 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 27.03.2019 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu. 2018 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Şirketimizin 2018 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2018 yılı kârı 4.121,84,-TL'ndan 936.40,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.185,44,-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 159,27,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.026,17,-TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
05/04/2019
Açıklamalar

Şirketimizin 27.03.2019 tarihi itibarı ile yapılan 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı,   05.04.2019 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11.04.2019 – 9807 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir. İlgili TTSG ekteki gibidir. Kamunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755279


BIST