***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMU? GIDA VE TARIM ÜRÜNLER? A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim

• 23.05.2019 19:34

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMU? GIDA VE TARIM ÜRÜNLER? A.?.( Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Y?l? Genel Kurul Sonucu
Yap?lan Aç?klama Güncelleme mi ? Evet
Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi ? Hay?r
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m? ? Hay?r

Genel Kurul Ça?r?s?
Genel Kurul Tipi Ola?an Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba?lang?ç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Biti? Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Tarihi 23.05.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Kat?l?m ?çin Pay Sahibi Olunmas? Gereken Son Tarih 22.05.2019
Ülke Türkiye
?ehir ?ZM?R
?lçe MENEMEN
Adres Y?ld?r?m Mah.35 Sokak No:62

Gündem Maddeleri
1 - Aç?l?? ve toplant? ba?kanl???n?n Seçimi
2 - 2018 y?l?na ili?kin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunmas?, görü?ülmesi ve onaylanmas?
3 - 2018 y?l? hesap dönemine ili?kin Ba??ms?z Denetim Raporu'nun okunmas?
4 - 2018 y?l? Finansal Tablolar?n okunmas?, görü?ülmesi ve onaylanmas?,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolay? yönetim kurulu üyelerinin ayr? ayr? ibralar?,
6 - ?irket'in güncellenen "Kar Da??t?m Politikas?n?n "okunmas?, görü?ülmesi ve onaya sunulmas?.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 y?l? faaliyetleri sonucunda kar/zarar'?n görü?ülmesi ve karara ba?lanmas?,
8 - Yönetim Kurulu üye say?s?n?n ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - 2019 y?l? için ba??ms?z denetim ?irketine ili?kin yönetim kurulunun teklifinin görü?ülerek kabul edilmesi,
11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar? hakk?nda bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
13 - 2018 y?l? içerisinde Sermaye Piyasas? Kurulu'nun (II-17.1) say?l? Kurumsal Yönetim Tebli?i ekinde yer alan (1.3.6) say?l? kurumsal yönetim ilkesi kapsam?nda yap?lm?? i?lemlere ili?kin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2018 y?l? içerisinde ili?kili taraflarla yap?lan i?lemler hakk?nda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - ?irket'in güncellenen "Ba??? ve Yard?m Politikas?"n?n okunmas?, görü?ülmesi ve onaya sunulmas?.
16 - ?irketin 2018 y?l?nda yapt??? ba??? ve yard?mlar hakk?nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 y?l? içerisinde yap?lmas? muhtemel ba???lar?n s?n?r? hakk?nda karar al?nmas?,
17 - ?irket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikas?"n?n okunmas? pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
18 - Sermaye Piyasas? Kurulu'nun karar? gere?i, ?irketin üçüncü ?ah?slar lehine vermi? oldu?u teminat, rehin ve ipotekler hakk?nda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - ?irket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararlar? do?rultusunda yap?lan pay geri al?m i?lemlerine ili?kin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmas?.
20 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas? Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasas? Kurulu'nun II-22.1 say?l? ‘Geri Al?nan Paylar Tebli?i' kapsam?nda ?irket'in kendi paylar?n? almas? hakk?nda ki ‘Geri Al?m Program?' önerisinin okunmas?, görü?ülmesi ve onaya sunulmas?
21 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullan?m Süreçleri
Kar Pay? Da??t?m

Genel Kurul Sonuçlar?
Genel Kurul Yap?ld? m?? Evet
Genel Kurul Sonuçlar? ?irketimizin, 23.05.2019 tarihinde Per?embe günü saat 14:30'da ?irket merkez adresi olan Y?ld?r?m Mah.35.Sokak No:62 Menemen/?zmir adresinde yap?lan 2018 y?l? Ola?an Genel Kurul toplant?s?nda, özet olarak a?a??daki kararlar al?nm??t?r.
1- Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Burak K?zak'?n ba?kanl???nda, oy toplama memurlu?una Özlem Efecan '?n ve Tutanak Yazmanl???na Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplant? Ba?kanl??? olu?turuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-2018 y?l? Ba??ms?z Denetim raporlar?n?n özeti okundu ve müzakere edildi.
4-2018 y?l?na ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2018 y?l? faaliyetlerinden dolay? ayr? ayr? ibra edildiler.
6-?irket'in güncellenen "Kar Da??t?m Politikas? genel kurulun onay?na sunuldu,yap?lan oylama sonucunda kabul edildi.
7-2018 y?l? dönem zarar? ile sonuçland???ndan kar da??t?m? yap?lmamas?na karar verildi.
8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ba??ms?z Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi yap?ld?.Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Naz?m Torbao?lu, Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Sn. Burak K?zak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bar?? K?zak 3 y?l? süre ile görev yapmak üzere yeniden seçildiler.
Sn R?fat Kama?ak ve Sn Abdullah Günhan Aksoy Ba??ms?z Yönetim Kurulu üyesi olarak atanm??t?r.
9-?crada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Naz?m Torbao?lu ve Burak K?zak 'a 20.700.TL net, ba??ms?z yönetim kurulu üyeleri R?fat Kama?ak ve Abdullah Günhan Aksoy' a 6.900 TL ücret ödenmesi kabul edildi.
10-?irketin 2019 y?l? faaliyet dönemindeki finansal raporlar?n denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsam?nda di?er faaliyetleri yürütmek üzere HSY Dan??manl?k ve Ba??ms?z Denetim A.?.'nin bir y?l süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar? hakk?nda bilgi verildi.
12-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K n?n 395. ve 396. Maddelerinde yaz?l? muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
13-2018 y?l? içerisinde Sermaye Piyasas? Kurulu'nun (II-17.1) say?l? Kurumsal Yönetim Tebli?i ekinde yeralan (1.3.6) say?l? kurumsal yönetim ilkesi kapsam?nda yap?lm?? i?lemlere ili?kin Genel kurula bilgi verildi.
14-2018 y?l? içerisinde ?li?kili taraflarla yap?lan i?lemler hakk?nda pay sahiplerine bilgi verildi.
15- ?irket'in güncellenen "Ba??? ve Yard?m Politikas? onaya sunuldu ve kabul edildi.
16-2018 Y?l? içinde yap?lan ba???lar hakk?nda Genel Kurula bilgi verildi ve 2019 y?l? azami ba??? s?n?r?n?n konsolide cironun binde biri(%0,1) oran?nda olmas? kabul edildi.
17-?irket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikas? ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi.
18-Sermaye Piyasas? Kurulu'nun karar? gere?i, ?irketin üçüncü ?ah?slar lehine vermi? oldu?u teminat,rehin ve ipotekler hakk?nda pay sahiplerine bilgi verildi.
19-?irket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararlar? do?rultusunda yap?lan pay geri al?m i?lemlerine ili?kin pay sahiplerine bilgi verildi ve onayland?.
20-Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas? Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasas? Kurulu'nun II-22.1 say?l? ‘Geri Al?nan Paylar Tebli?i' kapsam?nda ?irket'in kendi paylar?n? almas? hakk?nda ki ‘Geri Al?m Program?' önerisi genel kurulda onayland?.
21-Dilek Ve Temennilerde, elektronik ortamda söz alan yat?r?mc?lar taraf?ndan ba?l?
EK: 2 AVOD2018Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 AVOD2018Tutanak Ekleri.pdf - Di?er Genel Kurul Sonuç Doküman?


Ek Aç?klamalar
2018 y?l? Ola?an Genel Kurul Toplant?s? 23.05.2019 tarihinde saat:14 30 de ?irket merkez adresi olan Y?ld?r?m Mah.35.Sokak No:62 Menemen/?zmir adresinde yap?lm??t?r.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765587


BIST